Percuții majore în cazul de evaziune fiscală în Buzău, București și Ilfov

În data de 10 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău au efectuat șase mandate de percheziție domiciliară, sub îndrumarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, într-o anchetă ce vizează infracțiunea de evaziune fiscală. Acest demers a fost raportat de IPJ Buzău și se axează pe activitățile a doi administratori, de 44 și 43 de ani, din Buzău și București.

👉 Modul de operare al suspecților în evitarea obligațiilor fiscale

Conform anchetei, cei doi suspecți ar fi acționat în perioada 2024-2025, evitând plata obligațiilor fiscale prin neatribuirea totalității veniturilor obținute de societățile lor, implicate în transportul alternativ de persoane. "Aceste persoane nu ar fi evidențiat toate veniturile din activitate, ascunzând sursa impozabilă", afirmă oficialii IPJ Buzău.

Faptele ar fi fost realizate prin disimularea orelor efectiv lucrate sub aparența unor contracte de muncă cu timp parțial sau prin evitarea încheierii acestora. De asemenea, cei doi ar fi încasat impozite pe venit și nu le-ar fi plătit către bugetul de stat, provocând astfel un prejudiciu estimat la 1.068.448 de lei.

👉 Confiscări și măsuri asigurătorii aplicate în dosar

Polițiștii au confiscat o serie de bunuri în cadrul acestor percheziții, inclusiv documente contabile, telefoane mobile, laptopuri și 37.500 de lei, ce vor fi utilizate în cadrul cercetărilor ulterioare. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile în valoare totală de 501.780 de lei, precum și măsuri de poprire pe conturi bancare aparținând celor doi cercetați.

Aceste acțiuni evidențiază gravitatea situației, cu scopul de a recupera prejudiciul și a asigura sancțiunile legale corespunzătoare în acest caz de evaziune fiscală.