Arestări în cazul grupării criminale de la Calvini
Arestări în cazul grupării criminale de la Calvini
Gruparea condusă de auto-intitulatul "împărat de la Calvini", cunoscut ca "Ceauș Împăratul", a atras atenția autorităților din județul Buzău. Acesta, un lider al comunității rrome din localitatea Calvini, a fost reținut împreună cu patru dintre „supușii” săi, inclusiv o fiică, pentru o perioadă de 30 de zile, conform unei decizii a Tribunalului Buzău.
Potrivit informațiilor de la buzoienii.ro, în timpul investigațiilor, s-a constatat că între 2018 și 2024, 35 de persoane din România au constituit o grupare infracțională, având ca scop obținerea de beneficii materiale din spălarea banilor, proveniți din fraude informatice și înșelăciuni.
Poliția, împreună cu procurorii DIICOT, a descoperit că membrii acestei grupări au folosit „săgeți” – persoane cu resurse materiale limitate, pentru a deschide conturi bancare în Marea Britanie. Aceștia au vândut conturile pentru sume cuprinse între 150 și 1.300 de lire sterline. Rapoartele arată că în perioada de activitate a grupului, în conturile respective au fost transferate sume enorme, inclusiv peste 1.510.000 de lire sterline și 312.000 de euro, provenind de la 105 victime din mai multe țări.
Membrii grupării au folosit mai multe strategii pentru a induce în eroare victimele. De exemplu, aceștia s-ar fi autorizat sub identitatea directorului unei companii, trimițând email-uri convingătoare pentru a solicita plăți către conturile pe care ei le controlau. Altele dintre victime au fost contactate de cei care își pretindeau a fi din departamentele antifraudă ale băncilor, sugerându-le să își transfere fondurile într-un alt cont.
Pe lângă arestările efectuate în România, au fost executate și percheziții în Marea Britanie, înlocuind 31 de locații unde s-au descoperit numeroase dovezi, inclusiv 33 de telefoane mobile, 30 de carduri bancare și diverse dispozitive electronice. Un număr de 21 de imobile, inclusiv 17 case și vehicule de teren, au fost confiscate ca parte a investigației.
Arestările au fost parte a unui efort mai amplu de combatere a criminalității organizate, subliniind complexitatea și amploarea acestei rețele infracționale.