Administratorul grupului de firme de construcții Troia, Eleodor Crin Răileanu, a fost trimis în judecată la finalul anului trecut într-un caz complex de evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. Ancheta a scos la iveală un mecanism elaborat de fraudare a bugetului de stat, iar magistrații au instituit sechestru pe numeroase imobile în vederea recuperării prejudiciului.
👉Mecanism complex de fraudă fiscală în cadrul grupului Troia
Eleodor Crin Răileanu, în calitate de administrator al trei societăți comerciale din domeniul construcțiilor, a derulat începând cu anul 2008 un amplu sistem de evaziune fiscală. Acesta consta în neînregistrarea veniturilor obținute din relațiile comerciale cu firme și instituții publice, dar și în înregistrarea de cheltuieli fictive pentru a diminua obligațiile fiscale, notează procurorii.
De asemenea, pentru a îngreuna verificările și a evita răspunderea penală, inculpatul a trecut formal societățile pe numele altor persoane, inclusiv cetățeni străini. Această strategie a reprezentat o acțiune clară de disimulare a activităților ilegale desfășurate de grupul Troia.
👉Prejudiciu semnificativ și măsuri asigurătorii pentru recuperare
Conform comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, prejudiciul total adus bugetului de stat a fost estimat la peste 3,1 milioane lei, din care 806.647 lei reprezintă impozit pe profit neachitat, iar 2.318.156 lei provin din TVA neplătit. Aceste cifre evidențiază proporțiile mari ale evaziunii fiscale săvârșite în perioada de 17 ani.
Pentru a garanta recuperarea prejudiciului, autoritățile judiciare au dispus măsuri asigurătorii extinse, impunând sechestru pe 25 de bunuri imobile aflate în proprietatea lui Răileanu și poprire pe sumele de bani din conturile bancare ale acestuia. Firmele conduse de Răileanu, care au câștigat acorduri importante pentru lucrări publice, inclusiv de la Primăria municipiului Buzău, sunt astfel implicate în ancheta privind frauda fiscală.
