Percheziții DIICOT la un operator portuar din Constanța într-un caz de contrabandă cu produse petroliere
Percheziții DIICOT la un operator portuar din Constanța într-un caz de contrabandă cu produse petroliere
Procurorii DIICOT au desfășurat joi o amplă acțiune de percheziții la un operator portuar din Constanța, sediile unor firme și domiciliile unor persoane din mai multe județe. Ancheta vizează suspiciuni de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, în special motorină, între anii 2022 și 2025.
Potrivit anchetatorilor, sunt verificate în prezent 11 societăți comerciale suspectate că ar fi folosit documente vamale și comerciale falsificate, prejudiciind astfel piața produselor petroliere. Aceștia suspectează că un grup infracțional organizat ar fi creat condiții pentru evaziune fiscală și profituri nejustificat de mari.
Folosirea unor documente inexacte privind cantitățile importate a distorsionat piața, deoarece firme mici au obținut câștiguri disproporționate față de operatorii mari de rafinare și distribuție. Mecanismul a permis și evaziunea fiscală prin omiterea înregistrării veniturilor și evidențierea unor cheltuieli fictive, precizează DIICOT, care coordonează ancheta.
Polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, sprijiniți de jandarmi, au desfășurat 37 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Potrivit opiniabuzau.ro, autoritățile investighează folosirea unor coduri de acciză „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină, amplificând astfel riscul de contrabandă și evaziune.
